EL ESTATUS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CRS/ECR EN PANAMÁ
Expositor: Experto por definir DGI
Detalles: ¿Qué normas ya están definidas, qué temas están en discusión y por dónde va el camino?, ¿qué implicaciones tiene la implementación del CRS/ECR para los asesores?
LA RESPONSABILIDAD DE LOS ASESORES: LA PROPUESTA NORMATIVA DE LA OCDE PARA PREVENIR LA EVASIÓN DEL CRS/ECR
Expositor: José Andrés Romero, Socio BDO
Detalles: La obligación para abogados y asesores en general a develar a la autoridad competente, cualquier esquema o estructura en cuyo diseño o implementación se participe y que tenga el efecto de evitar el debido reporte bajo el CRS/ECR u ocultar la identidad del beneficiario efectivo.
EL CAMBIO DE LA RESIDENCIA Y LA SEGUNDA CIUDADANÍA, ¿EL OBJETIVO FINAL?
Expositor: Nick Stevens, Socio NTL Group
Detalles: El cambio de la residencia y segunda ciudadanía para la planificación patrimonial y por razones de seguridad propia en países con inestabilidad política. Su tratado por el CRS/ECR hoy y mañana. Ventajas para los participantes en los programas de ciudadanía en el Caribe.
SEGUROS DE VIDA
Expositor: Mauricio Saiz, Socio gerente de 1291 Group Latam
Detalles: Los beneficios de Seguros de Vida y su tratado dentro del CRS/ECR, en el contexto de las normas en diferentes países de América Latina y con enfoque especial en Colombia.
SOCIEDADES OPERATIVAS
Expositos: Evgeny Orlov, CEO NTL Whealth
Detalles: Uso de Sociedades Operativas, sus ventajas y desventajas también en el contexto de CRS/ECR – ¿un potencial aún subdesarrollado en Panamá?
Sede del Evento:
Salón Morgan, Colegio Nacional de Abogados; Panamá.
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